Incorporación (registro estatal unificado de entidades legales). Extracto de las empresas registrador para errpou.

• nombre completo y abreviado de la organización en ruso (también, en varios casos, el nombre patentado en inglés),
• forma organizativa y legal de yul,
• dirección legal (ubicación),
• información sobre el estado de una entidad legal.
• gestión de la organización (información sobre las personas con derecho a un poder de abogado para actuar en nombre de una entidad legal),
• información sobre los fundadores (participantes),
• información sobre el titular del registro (para empresas de stock conjuntas),
• el tamaño del capital autorizado de la organización,
• información sobre el tamaño y el valor nominal de las acciones en el capital autorizado de la empresa propiedad de la empresa y sus participantes,
• información sobre la transferencia de acciones o partes de la participación de un depósito o sobre su carga,
• información sobre la persona que realiza la gestión de la acción que se mueve en el orden de herencia.
• información sobre sucursales y oficinas de representación,
• información sobre las actividades de la organización (principal y adicional),
• información sobre licencias emitidas.
• información sobre la búsqueda de la reorganización en el proceso.
• información sobre la búsqueda en el proceso de liquidación.
• el método de terminación de actividades para YUL liquidado,
• información adecuada - para entidades legalesCreado como resultado de la reorganización de otras entidades legales para las entidades legales, en los documentos constituyentes de los cuales se realizan cambios en relación con la reorganización, así como para las entidades legales que han cesado las operaciones como resultado de la reorganización,
• un número de identificación contribuyente (posada) e información sobre la contabilidad en la autoridad fiscal,
• información sobre el registro como asegurador en el Cuerpo Territorial del Fondo de Pensiones Federación Rusa (PF de la Federación de Rusia) y en el órgano ejecutivo del Fondo de Seguro Social de la Federación Rusa (FSS RF),
• información que una entidad legal está en proceso de reducir su capital autorizado,
• fecha de registro de cambios realizados a los documentos constituyentes, o, en los casos establecidos por la ley, la fecha de recepción por la autoridad de registro de la notificación de cambios realizados a los documentos constituyentes.

El extracto de la EGRULA es un extracto para obtener información básica sobre esta persona jurídica (con la excepción de algunos datos personales en individuosah, que se proporciona solo a las autoridades autorizadas) de la Egrult of the FTS RF.

Registro estatal unificado de entidades legales (EGRUL) - Federal recurso de informaciónque contiene información sistemática general sobre todas las entidades legales involucradas en el espíritu empresarial en el territorio de la Federación de Rusia, así como, en algunos casos, las organizaciones son eliminadas y bajo la liquidación. Registro mantenido por el Servicio Federal de Impuestos de Rusia (FTS RF) a través de los organismos territoriales. De acuerdo con la legislación de la Federación de Rusia, el Égrul está abierto y disponible públicamente.

La información contenida en la declaración de la incorporación es clave para revisar la contraparte y, junto con otros documentos, puede confirmar el derecho de propiedad, los derechos de los fundadores o la administración de la organización para concluir contratos y la comisión de otras acciones legalmente significativas. En nombre de la Entidad Jurídica (YUL), y también brinda información valiosa sobre el estado de HR y la confiabilidad general de la contraparte.

Se distinguen varios tipos principales de extractos:

Extracto normal (electrónico, informativo) del registro. - Contiene información básica abierta y pública disponible del Registro. No contiene los detalles del pasaporte de los fundadores y líderes de una entidad legal, así como información sobre cuentas bancarias de la organización.

Puede obtener un extracto del registro en línea y puede ser completamente gratuito para el sitio, los datos se actualizan diariamente desde la fuente oficial (FTS RF), el documento será totalmente idéntico a esa declaración que puede descargar en el sitio de impuestos oficial (egrul.nalog.ru). La información siempre es relevante para la fecha actual.

Extracto extendido - contiene información completa, Incluidos los detalles del pasaporte de los participantes de la entidad legal y su líder. Se proporciona solo a las autoridades, tribunales, fondos extrapresupuestarios estatales. Tal documento también se proporciona a la autoridad fiscal a una entidad legal o su representante sobre él.

Extracto oficial del registro. - Certificado por el sello FNS y el documento recibido en la Autoridad Fiscal. Es una impresión numerada y cosida en varias hojas con el sello de la autoridad fiscal.

Como regla general, los negocios no son posibles sin socios. Sin embargo, no es posible lidiar con proveedores o clientes comprobados y convenientes, y no siempre, a menudo se selecciona originalmente por los criterios, lejos de los matices legales, el precio, la eficiencia, la disponibilidad, etc.

Al entrar en un contrato, sus partes se convierten en contrapartes y las relaciones legales aparecen entre ellas. Y aunque la práctica judicial actual considera que cada una de las contrapartes es responsable independientemente de los resultados de sus actividades, la práctica de las actividades de las autoridades reguladoras es al opuesto, tratando de imponer la responsabilidad de parte de la legislación de su contraparte en la conciencia. Lado del contrato.

Por eso conseguir el máximo. posible información Acerca de la supuesta pareja antes de la conclusión de la transacción debe ser un axioma para cualquier negocio.

Hoy todo más información Las empresas y las organizaciones están disponibles en forma electrónica en los sitios de organismos ejecutivos y otros recursos. Comprobación de la contraparte utilizando dichos recursos se puede dividir en varias etapas:

Compruebe la capacidad civil de la entidad legal y sus organismos de gestión.

El Código Civil de Ucrania (Art. 203) define una serie de requisitos para la realidad de la transacción. Entre otros, estamos interesados \u200b\u200ben una de las más fundamentales, la presencia de una transacción de negocios (entidad legal o empresaria) de la civilización.

Esta es la primera y principal etapa de la contraparte. Después de todo, si no tiene capacidad indicativa, la transacción puede ser reconocida posteriormente, como no válida, con todas las consecuencias resultantes de esto, no agradables (para decirlo ligeramente).

Capacidad civil: esta es la capacidad de una persona con sus acciones para adquirir derechos y obligaciones, y para las entidades empresariales, dicha capacidad legal se confirma por su registro estatal conRegistro estatal unificado de entidades legales, individuos y estudios civiles (en adelante - EGR ) Los datos principales en la entidad registrada. El registro especificado es actualmente la fuente de información más importante y completa al verificar la contraparte.

El registro es bastante fácil de usar,suficiente Para conocer el código de identificación de la entidad comercial o el nombre completo o abreviado de la entidad legal / nombre completo.

Además de confirmar el hecho mismo del registro (la fecha de la cual está directamente e indica el momento de la aparición de la capacidad de la entidad empresarial), el Registro contiene una serie de datos importantes relacionados con la contraparte, a saber:

Información sobre el líder de una entidad legal, así como restricciones disponibles en este último al presentar los intereses de una entidad legal

Esta información es extremadamente importante para revisar la contraparte, porque A menudo, los propietarios en la Carta de la Compañía establecen restricciones al monto de la transacción, que el gerente tiene el derecho de concluir sin un acuerdo adicional con los propietarios de la Compañía.

Importancia este momento Determinado El hecho de que la transacción concluya por la cabeza.c. Un exceso de estos poderes, posteriormente, puede ser aprobado por el propietario de la compañía, y es desafiado a este último, lo que implicará su invalidez.

- Información sobre el tamaño del capital autorizado de la entidad empresarial.

Capital autorizado - Esta es una propiedad mínima., que Él es propiedad de una entidad comercial y a expensas de las cuales las reclamaciones de los acreedores pueden satisfacer. Si el capital autorizado es pequeño o ausente (en empresas privadas, es posible que no sea en absoluto), los requisitos del acreedor pueden permanecer sin satisfacción.

Por el bien de la justicia, observamos que la presencia de capital autorizado en sí mismo no es una garantía de la devolución de los fondos de los acreedores, ya que la Compañía puede enviar el capital autorizado a la financiación actual de las actividades económicas, y en realidad estar en el La misma deuda, solo las cuentas por cobrar. Y, sin embargo, la información sobre el tamaño del capital autorizado, y, lo que es más importante, el grado de su formación (se puede presentar en el momento del registro de una entidad legal no completamente), una fuente importante y valiosa de datos sobre el futuro socio .

- información sobre los participantes y beneficiario propietarios de la sociedad

Teniendo en cuenta el aumento en la cantidad de datos y desarrollo de "digitalización" de individuos, esta informacion También puede ser extremadamente útil, especialmente cuando se compara con varias "listas negras" de las instituciones financieras y las redes sociales.

Información sobre las entidades del proyecto abiertas al tema: Procedimiento de quiebra, terminación de actividades, operaciones abiertas

La importancia de esta información se explica por el hecho de que las empresas en los procedimientos de quiebra o liquidación están seriamente limitados en su capacidad. Además, si el presunto asociado se declara en quiebra, esto sugiere que tiene serios problemas en el cálculo de los acreedores. Es lógico suponer que con las contrapartes en un nuevo acuerdo puede ocurrir problemas similares.

Por lo tanto, el USR contiene el más completo y información útil Para alguien que quiere revisar las dos contraparte. Sin embargo, existen otras posibilidades para un control más completo.

Licencias y permisos.

Si, de conformidad con la legislación de la labor / servicios, con respecto a la cual un contrato está sujeto a licencias, es importante verificar la exactitud de la información proporcionada por un socio con respecto a los permisos existentes.

Hoy en acceso abierto DisponibleRegistro unificado de los licenciantes :

Si contraparte - compañía de construcciónLa información de la licencia se puede aclarar en el sitio web del Estado Archbudine:

Necesita código, nombre o datos de licencia.

Del 01/01/2017, se puede aclarar información sobre documentos y licencias permisivas en EGR, pero este año, lamentablemente, la fuente unificada de obtener los datos de búsqueda, desafortunadamente, no existe.

Decisiones judiciales

Por sí mismo, la información sobre la presencia de disputas judiciales actuales con la participación de una contraparte tiene un valor limitado, ya que las disputas pueden ser de naturaleza diferente y en diferentes sujetos. Es importante que la esencia de la disputa sea importante, si se asume la conclusión de un trato grave, y en la corte hay una disputa sobre el cumplimiento de las obligaciones por la contraparte para otras transacciones previamente concluidas, entonces vale la pena pensar si tal surgirá una situación en la ejecución de un nuevo tratado; Al mismo tiempo, la presencia, por ejemplo, una disputa sobre la responsabilidad material o disciplinaria de los trabajadores de contraparte, es posible que no tenga un valor significativo al evaluarlo como una parte confiable y concienzuda en virtud del contrato.

Más información detallada En las disputas de litigio, lo que permite analizar su posible impacto en el negocio de la contraparte, está disponible:

Sobre elel sitio web oficial del Tribunal Económico Superior de Ucrania:

​ http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157

En este sitio puede aclarar los datos abiertos apotencial Socio de los procedimientos de quiebra, así como el significado con los textos de las decisiones y notificaciones del Tribunal con respecto a la contraparte.

- en Registro de decisiones judiciales :

Como regla general, este Registro no contiene una lista completa de documentos de procedimiento sobre el caso, pero la información sobre la madurez del caso, así como su resultado, es bastante real.

La única desventaja de este Registro no es una actualización regular: se ingresan documentos procesales en él unos días después de la adopción real.

Situación fiscal

No menos importante es comprobando el estado del impuesto de contraparte . En este caso, los registros del Servicio Fiscal del Estado (GFS) ayudarán, que han sido durante mucho tiempo una fuente de información para abogados, contadores y gerentes.

La clave para el uso de estos registros es actualizar la información en tiempo casi en tiempo real, por lo tanto, por la eficiencia y la relevancia de la información, otras fuentes son difíciles de competir con ellos.

Enlacehttp://sfs.gov.ua/businesspartner. Puede consultar la bendición de los pagos de impuestos al socio comercial.

Los datos de los registros de los pagadores del IVA y los pagadores de un solo impuesto deben verificarse en la fecha de cada pago de la contraparte.

Por supuesto, el tema de la buena fe en este caso es algo unilateral y es la posición del servicio fiscal, que la compañía puede desafiar, y a menudo desafía completamente razonablemente, pero la interpretación de los datos recibidos ya es una cuestión de decisión. al concluir la transacción.

Estas son las principales fuentes abiertas de información. Entre Esos, una serie de importantes Los datos relacionados con la propiedad de la compañía y sus operaciones pueden incluirse en registros cerrados, acceso a los que son notarios y abogados para llaves especiales. Por lo tanto, los datos principales de la pareja se pueden verificar de forma independiente, la misma que quiere tener una idea integral y más detallada de la contraparte, tiene sentido buscar asesoramiento en una empresa legal que podrá verificar la contraparte. puntualmente y más plenamente.

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